Veel online casino’s in Nederland moeten voldoen aan strenge wetgeving om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij de registratie van nieuwe spelers. Door deze screening kunnen aanbieders vaststellen of iemand een politiek prominente functie bekleedt en extra toezicht vereist.

Waarom is deze screening noodzakelijk?

Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen volgens de wet een hoger risico op betrokkenheid bij corruptie of omkoping. Casino’s zijn daarom wettelijk verplicht om te verifiëren of een klant op deze lijst staat, zodat zij hun zorgplicht correct kunnen invullen. Dit proces gebeurt meestal automatisch via gespecialiseerde databases die continu worden bijgewerkt met internationale gegevens.

Naast de controle op PEP-status kijken aanbieders ook naar sanctielijsten en andere risicofactoren. Wanneer een speler wordt aangemerkt als PEP, betekent dit niet dat deelname aan kansspelen verboden is, maar wel dat de aanbieder verscherpt cliëntenonderzoek uitvoert. Dit zorgt voor een veiligere speelomgeving en helpt de integriteit van de gehele Nederlandse gokmarkt te waarborgen.